反洗錢工作專項培訓考試

歡迎參加反洗錢工作專項培訓考試，請根據所學知識作答以下題目。

1. 《反洗錢法》首次頒布的時間是

2006年10月2007年1月1日2019年12月2024年11月

2. 新《反洗錢法》的施行日期是

2024年11月2025年1月1日2024年12月31日2025年2月1日

3. 新《反洗錢法》共包含多少章多少條

6章55條7章65條8章70條5章60條

4. 洗錢是指通過什么方式將非法資金轉變?yōu)榭此坪戏ㄙY金的行為

公開透明的交易隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質直接捐贈給慈善機構存入銀行定期存款

5. 反洗錢的核心目標不包括預防哪種犯罪所得的洗錢活動

毒品犯罪黑社會性質的組織犯罪恐怖活動犯罪交通違章罰款

6. 金融業(yè)成為反洗錢前沿陣地的主要原因是

金融機構網點多金融業(yè)承擔社會資金存儲、融通和轉移職能金融從業(yè)人員數量多金融交易利潤高

7. 保險公司的反洗錢義務不包括以下哪項

建立反洗錢內部控制制度設立反洗錢專門機構或指定內設機構開展客戶盡職調查為客戶提供洗錢咨詢服務

8. 中國人民銀行在反洗錢工作中的職責不包括

組織、協調全國的反洗錢工作負責反洗錢的資金監(jiān)測制定金融機構反洗錢管理規(guī)定直接對洗錢犯罪分子進行刑事處罰

9. 反洗錢三大核心義務不包括

客戶盡職調查客戶身份資料與交易記錄保存大額交易和可疑交易報告定期向媒體披露反洗錢工作進展

10. 客戶身份資料在業(yè)務關系結束后應至少保存多少年

5年10年15年20年

更多問卷復制此問卷